888腾博会官网

证券代码：：：002271   证券简称：：：888腾博会官网   通告编号：：：2016-029

　　本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。

　　一、对外投资概述

　　为了打造共创共赢的“合资人文化”，形成共享愿景、同谋开展、共享利益的“合资人机制”，888腾博会官网（以下简称“公司”）拟充分运用股份制经济组织形式的优良运行机制，挑选认同公司产品与文化、与公司有配合事业理想、并具有一定销售能力的工程渠道署理商与公司配合投资设立股份有限公司，旨在通过制度性安排，以股权关系为纽带，以恒久激励为导向，从基础上引发工程渠道署理商的能动性，实现防水行业内的聚合效应，推动公司规模与效益的提升。。。

　　在充分尊重工程渠道署理商自愿的基础上，经由一定资格核验，公司拟与代永亮、贺来运、王全、陈纲庆、杨林宝等199名工程渠道署理商配合投资设立由公司控股的子公司888腾博会官网工业投资第一股份有限公司（以下简称“投资公司”，暂命名，详细以工商部分批准挂号为准），投资公司注册资源为27,100万元人民币，其中，公司以自有资金出资13,850万元人民币，持有51.11%的比例；；199名工程渠道署理商以现金出资共计13,250万元人民币，持有48.89%的比例。。。

　　公司于2016年4月22日召开的第五届董事会第三十五次聚会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。。。

　　凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大谋划与投资决议治理制度》的相关划定，本次投资属于董事会决议权限，无需提交股东大会审议。。。

　　本次投资不组成关联生意，亦不组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大资产重组。。。

　　二、投资主体的基本情形

　　本次对外投资主体为公司与代永亮、贺来运、王全、陈纲庆、杨林宝等共计199 名工程渠道署理商。。。

　　前五名生意对方基本情形介绍：：：

　　代永亮，男，身份证号：：：43061119750402****，中国国籍，无其他国家或地区的居留权；；

　　贺来运，男，身份证号：：：41282719750415****，中国国籍，无其他国家或地区的居留权；；

　　王全，男，身份证号：：：23022319770108****，中国国籍，无其他国家或地区的居留权；；

　　陈纲庆，男，身份证号：：：21021919730729****，中国国籍，无其他国家或地区的居留权；；

　　杨林宝，男，身份证号：：：22012419711213****，中国国籍，无其他国家或地区的居留权。。。

　　此次生意对方均为公司的工程渠道署理商，除此之外，与公司无其他关联关系。。。

　　三、投资标的的基本情形

　　1、拟设立公司情形

　　公司名称：：：888腾博会官网工业投资第一股份有限公司（暂命名，详细以工商部分批准挂号为准）

　　公司类型：：：股份有限公司

　　注册资源：：：人民币27,100万元

　　注册地点：：：公司将凭证需要，论证及选择合适的公司住所

　　谋划规模：：：投资；；防水质料、防腐质料、保温节能质料的销售、装置、手艺咨询（以工商行政治理机关审定的谋划规模为准）。。。

　　出资情形：：：公司拟以自有资金出资人民币13,850万元，占新成立公司注册资源的51.11%；；其他199名股东以现金方式共计出资人民币13,250万元，合计占新成立公司注册资源的48.89%。。。

　　2、前五名股东的投资规：：：统止杀壤

　　四、对外投资条约的主要内容

　　经生意各方协商，确定公司与代永亮、贺来运、王全、陈纲庆、杨林宝等199名工程渠道署理商以股份有限公司的组织形式配合投资设立由公司控股的子公司，注册资源为27,100万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资人民币13,850万元，占新成立公司注册资源的51.11%；；其他199名股东以现金方式合计出资人民币13,250万元，占新成立公司注册资源的48.89%。。。生意各方将在本次董事会审议通事后凭证相关执律例则及工商行政治理部分要求就此项投资配合签署投资公司提倡人协议及公司章程，并实时办理投资公司的工商注册挂号手续。。。

　　五、对外投资的目的、保存的风险和对公司的影响

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　　此次设立投资公司是公司在工程渠道署理商群体推行“合资人制度”的首度实验，是对署理商激励模式的立异与升级。。。公司拟通过股权纽带关系，将署理商的利益与公司绑定，形成共享愿景、同谋开展、共享利益的“合资人机制”，一方面，旨在提升署理商对公司的黏性与归属感，控制、降低署理商的流失风险；；另一方面，从基础上引发署理商的能动性，作育其主人翁意识，以期推动公司规模与效益的提升，抵达公司与署理商的双赢。。。

　。。。ǘ）风险提醒

　　1、本次公司出资资金泉源为自有资金，由此将导致公司现金流镌汰,增添财务风险。。。

　　2、投资公司设立后，其内部治理机制、风险管控系统、对署理商的治理与审核机制有待进一步完善，预期激励效果的告竣也受到公司与生意对方相助情形的影响，保存一定的不确定性。。。

　　3、投资公司成立后，谋划历程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营治理、团队建设和内部控制风险提防等方面带来的风险，未来谋划效益亦保存一定的不确定性，公司将会以差别的对策和步伐控制风险、化解风险。。。

　　4、治理风险：：：随着下属公司的增添，对公司的治理也提出了更高要求，公司将强化治理力度，包管对各下属公司的有用管控。。。

　　公司郑重提醒投资者理性投资，注重投资风险，公司亦将按划定实时披露相关希望情形。。。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第三十五次聚会决议》

　　特此通告

888腾博会官网董事会

2016年4月23日